两高一部发文称严厉惩处跨境电信网络诈骗 高压打击下境内大批窝点已向境外转移

   6月22日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》（下称《意见二》）。

　　《意见二》强调进一步依法严厉惩治电信网络诈骗犯罪，对其上下游关联犯罪实行全链条、全方位打击。《意见二》共十七条。针对司法实践中存在的新的突出问题，如电信网络诈骗犯罪案件及关联犯罪案件的管辖，跨境电信网络诈骗犯罪案件的取证，涉手机卡、信用卡即所谓“两卡”犯罪案件的处理，办理电信网络诈骗犯罪案件的政策适用等问题进行了规定。

　　严厉惩处

　　跨境电信网络诈骗

　　最高人民法院刑三庭副庭长李睿懿说，《意见二》将跨境电信网络诈骗犯罪作为“重中之重”严厉惩处，特别是解决跨境电信网络诈骗犯罪取证难、定罪难的问题。

　　“在严厉打击的高压下，境内大批电信网络诈骗窝点已经向境外转移，对我境内群众疯狂实施诈骗。据统计，目前境外窝点作案已超过六成。同时，受诸多客观因素所限，公安机关在境外通过警务合作或者司法协作等方式取证，执法难度极大。”李睿懿说，《意见二》专门规定，在有证据证实行为人参加境外诈骗犯罪集团或犯罪团伙，在境外针对境内居民实施电信网络诈骗犯罪，诈骗数额虽难以查证，但一年内出境赴诈骗窝点累计时间30日以上或多次出境赴诈骗窝点的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪依法追究刑事责任。

　　他介绍说，作此规定，符合“两高”《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的相关规定内容，体现了对跨境电信网络诈骗犯罪尤其要从严惩处的精神，也解决了办理此类案件遇到的突出法律难题。

　　突出打击

　　“两卡”犯罪重点

　　《意见二》继续坚持全面惩处方针，突出打击“两卡”犯罪重点。李睿懿说，《意见二》针对其他一些上下游关联犯罪如妨害信用卡管理罪、侵犯公民个人信息罪、伪造身份证件罪等，规定了处理原则。

　　同时，为继续全面深入打击为电信网络诈骗犯罪转账、套现、取现的行为，《意见二》在《意见一》已规定涉及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪5种常见行为方式的基础上，又增加规定了新出现的较为普遍的3种行为方式。法律依据进一步完善，法律标准更加全面。

　　《意见二》规定，为他人利用信息网络实施犯罪而收购、出售、出租信用卡、银行账户、他人手机卡、流量卡等的，可认定为刑法第二百八十七条之二规定的“帮助”行为。

　　行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪而收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户等支付结算帮助，数量达到5张（个）以上，或者收购、出售、出租他人手机卡、流量卡等通讯工具帮助，数量达到20张以上，以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。

　　在校学生参与诈骗

　　视情况依法从宽处罚

　　《意见二》坚持区别对待，宽严并用，宽严相济，确保良好社会效果。李睿懿说，电信网络诈骗犯罪，一般系集团犯罪或者团伙犯罪，具有组织严密、人数众多、层级分明等特征。对于此类犯罪依法从严惩处的原则是明确的、坚定的、不变的，但指的是总体从严，同时也要求宽以济严。

　　对于诈骗集团的首要分子、主犯、累犯、惯犯，坚决从重处罚。但对于初犯、偶犯、未成年人、在校学生，应当综合考虑其地位作用、主观恶性、认罪态度、悔罪表现等，依法从宽处罚。

　　李睿懿说：“特别是近年来发现有诈骗犯罪集团蛊惑、利诱在校大学生、刚毕业大学生参与实施诈骗，对于这类人员，只要其悬崖勒马，真诚悔罪，还是以教育、感化、挽救为主，依法从宽处罚。对于其中犯罪情节轻微、危害相对不大的，可以依法不起诉或免予刑事处罚。”

　　《意见二》还规定，实施诈骗的行为人尚未到案，可以依法先行追究已到案关联犯罪行为人的刑事责任，以提高办案效率，确保不轻纵犯罪。

　　确保尽最大力量挽回

　　被害群众的经济损失

　　《意见二》将用于电信网络诈骗犯罪的手机卡、信用卡的开立地、销售地、转移地、藏匿地等，微信、QQ等即时通讯信息的发送地、到达地等纳入管辖范围，继续“大管辖”原则，确保顺利推进案件办理和诉讼，更加精准、高效地打击此类犯罪。

　　此外，为全面查清犯罪事实，方便诉讼活动，确保打击有力，《意见二》规定，为电信网络诈骗犯罪提供帮助的上游犯罪，以及掩饰、隐瞒犯罪所得的下游犯罪，由此形成多层级犯罪链条的；还有利用同一网站、通讯群组、资金账户、作案窝点实施的电信网络诈骗犯罪，应当认定犯罪存在关联，公检法机关可以并案处理。

　　在《意见一》规定加大对电信网络诈骗犯罪财产刑处罚力度的基础上，《意见二》规定，办理电信网络诈骗犯罪案件时，查扣在案的涉案账户内资金，应当优先返还被害人，如不足以全额返还的，应当按照比例返还。确保尽最大力量挽回被害群众的经济损失，切实维护人民群众合法权益。